Artikel ini membahas pengertian cryptocurrency sebagai sistem keuangan digital yang terdesentralisasi, serta risiko pencucian uang yang memanfaatkan sifat anonim dan kurangnya regulasi dalam crypto. Diuraikan juga tahapan pencucian uang, metode yang digunakan, dan tantangan yang dihadapi otoritas dalam mengatasi praktik ilegal ini.
pencucian uang
Melawan Kejahatan dengan Whistleblowing: Melindungi Diri dan Mendorong Keadilan
Artikel ini membahas tentang seluk beluk terkait whistleblowing system dalam tindak pidana tertentu serta regulasi yang berlaku di Indonesia
Mendalami Kasus Rafael Alun: Penyelidikan KPK Terkait Pencucian Uang dan Dugaan Korupsi
Literasi Hukum – Artikel ini membahas tentang proses penyelidikan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo yang tersangkut kasus pencucian uang dan pentingnya penyelidikan KPK terhadap asal usul kekayaan para pejabat negara….
Pergeseran Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Literasi Hukum – Artikel ini membahas pengertian tindak pidana pencucian uang (TPPU), penanganannya yang luar biasa, pembuktian dalam TPPU, dan pembuktian terbalik dalam TPPU. Artikel ini menjelaskan bahwa pembuktian dalam TPPU melibatkan…
Menko Polhukam Ungkap Modus Pencucian Uang di Kementerian
Aparat Penegak Hukum akan Menindak Kasus Pencucian Uang di Berbagai Kementerian Berita Hukum – Menteri Polhukam, Mahfud MD menyatakan jika pemimpin kementerian tidak mampu menertibkan hal tersebut, maka aparat penegak hukum akan…
