Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Aparat Penegak Hukum akan Menindak Kasus Pencucian Uang di Berbagai Kementerian Berita Hukum - Menteri Polhukam, Mahfud MD menyatakan jika pemimpin kementerian tidak mampu menertibkan hal tersebut,...
KPK mengungkap uang Rp2,6 miliar terkait dugaan pemerasan pengisian perangkat desa di Pati disimpan dalam karung dan sebagian diikat karet. Sudewo dan tiga kades ditahan.
…g proses penyelidikan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo yang tersangkut kasus pencucian uang dan pentingnya penyelidikan KPK terhadap asal usul kekayaan p...
Bajapuik bukan sekadar uang jemputan, melainkan bagian dari hukum adat Minangkabau yang masih hidup di masyarakat Pariaman.
Artikel ini membahas seputar penggunaan aset cryptocurrency sebagai media pencucian uang
Artikel ini membahas pengertian cryptocurrency sebagai sistem keuangan digital yang terdesentralisasi, serta risiko pencucian uang yang memanfaatkan sifat anonim dan kurangnya regulasi dalam crypto. D...
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
Artikel ini membahas secara mendalam tentang fenomena tukar uang baru yang ada di pinggir jalan serta bagaimana aturan hukum yang berlaku terhadap budaya tersebut berdasarkan undang-undang dan hukum I...
Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.
…Dalam beberapa tahun terakhir, dunia tengah menyaksikan transformasi besar dalam sistem keuangan global melalui kehadiran mata uang digital yang terdesentralisasi. Hal itu awal mula dipelopori oleh mata uang digital yang disebut Bitcoin. Da…
…an Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2014 tentang MEKANISME-PENCAIRAN-DANA-UANG-PERSEDIAAN-(UP)-GANTI-UANG-PERSEDIAAN-(GU)-DAN-TAMBAH-UANG-PERSEDIAAN-(TU)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2023 tentang BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN D…
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2024 tentang BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN D…
Anti pencucian uang (AML) Kebijakan dan prosedur untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contoh: Dalam transaksi, tim hukum melakukan anti pencucian uang (aml) untuk memetakan risiko. Hukum Bisnis & Korporasi Rujukan umum: hu…
Klausul anti pencucian uang Ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang mengatur mengenai anti pencucian uang. Contoh: Para pihak menyepakati klausul anti pencucian uang untuk mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Hukum Bisnis & Korporas…
Pembuktian pencucian uang Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait pencucian uang. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian pencucian uang: Pembuktian dapat melibatkan saks…
