Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Aparat Penegak Hukum akan Menindak Kasus Pencucian Uang di Berbagai Kementerian Berita Hukum - Menteri Polhukam, Mahfud MD menyatakan jika pemimpin kementerian tidak mampu menertibkan hal tersebut,...
…menjerat Windu Aji Sutanto dan Glenn Ario Sudarto ditunda. Simak duduk perkara dan modus pencucian uang hasil korupsi tambang PT Antam
…or yang memanfaatkan circle terdekat, dari keluarga hingga selingkuhan, sebagai instrumen pencucian uang (layering) hasil kejahatan.
Literasi Hukum - Artikel ini membahas pengertian tindak pidana pencucian uang (TPPU), penanganannya yang luar biasa, pembuktian dalam TPPU, dan pembuktian terbalik dalam TPPU. Artikel ini menjelaskan...
Lemahnya kapasitas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus menjadi fokus pemerintahan saat ini.
Artikel ini membahas seputar penggunaan aset cryptocurrency sebagai media pencucian uang
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
…ik, tetapi juga "canggih" dalam menyembunyikan hasil jarahan melalui berbagai instrumen keuangan global. Ketimpangan antara nilai kerugian negara yang mencapai puluhan triliun rupiah dengan realita aset yang berhasil disita menjadi bukti ny…
Artikel ini membahas secara mendalam tentang fenomena tukar uang baru yang ada di pinggir jalan serta bagaimana aturan hukum yang berlaku terhadap budaya tersebut berdasarkan undang-undang dan hukum I...
…ngan adanya perjanjian kawin pemisahan harta yang dibuat pada tahun 2016. Fenomena ini memantik diskursus yuridis yang menarik: Sejauh mana "kesaktian" perjanjian kawin—instrumen hukum perdata—ketika berhadapan dengan hukum pidana khusus? A…
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
…omor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
…Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Klausul anti pencucian uang Ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang mengatur mengenai anti pencucian uang. Contoh: Para pihak menyepakati klausul anti pencucian uang untuk mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Hukum Bisnis & Korporas…
Anti pencucian uang (AML) Kebijakan dan prosedur untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contoh: Dalam transaksi, tim hukum melakukan anti pencucian uang (aml) untuk memetakan risiko. Hukum Bisnis & Korporasi Rujukan umum: hu…
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) Perbuatan menyamarkan asal-usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Contoh: Jaksa menilai ada tindak pidana pencucian uang (tppu) sebelum menyusun tuntutan. Hukum Pidana Ruj…
