Kamus Hukum

Pencucian Uang

literasihukum.com/kamus-hukum/2107/pencucian-uang

Pencucian Uang Pencucian Uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur pencucian uang telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Pid…

Kamus Hukum

Anti pencucian uang (AML)

literasihukum.com/kamus-hukum/940/anti-pencucian-uang-aml

Anti pencucian uang (AML) Kebijakan dan prosedur untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contoh: Dalam transaksi, tim hukum melakukan anti pencucian uang (aml) untuk memetakan risiko. Hukum Bisnis & Korporasi Rujukan umum: hu…

Kamus Hukum

Klausul anti pencucian uang

literasihukum.com/kamus-hukum/817/klausul-anti-pencucian-uang

Klausul anti pencucian uang Ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang mengatur mengenai anti pencucian uang. Contoh: Para pihak menyepakati klausul anti pencucian uang untuk mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Hukum Bisnis & Korporas…

Kamus Hukum

Pembuktian pencucian uang

literasihukum.com/kamus-hukum/2006/pembuktian-pencucian-uang

Pembuktian pencucian uang Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait pencucian uang. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian pencucian uang: Pembuktian dapat melibatkan saks…

Kamus Hukum

Pertanggungjawaban pidana pencucian uang

literasihukum.com/kamus-hukum/2638/pertanggungjawaban-pidana-pencucian-uang

Pertanggungjawaban pidana pencucian uang Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan pencucian uang. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana pencucian uang: Majelis menilai kesalahan, kemampu…

Kamus Hukum

Tindak pidana pencucian uang

literasihukum.com/kamus-hukum/714/tindak-pidana-pencucian-uang

Tindak pidana pencucian uang Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait pencucian uang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan alat buk…

Kamus Hukum

Tindak pidana pencucian uang (TPPU)

literasihukum.com/kamus-hukum/678/tindak-pidana-pencucian-uang-tppu

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) Perbuatan menyamarkan asal-usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Contoh: Jaksa menilai ada tindak pidana pencucian uang (tppu) sebelum menyusun tuntutan. Hukum Pidana Ruj…

Kamus Hukum

AML

literasihukum.com/kamus-hukum/384/aml

AML Anti-Money Laundering: kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "AML" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik dan…

Kamus Hukum

KYC

literasihukum.com/kamus-hukum/383/kyc

KYC Know Your Customer: proses identifikasi dan verifikasi nasabah untuk mencegah pencucian uang/pendanaan terorisme. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "KYC" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Huku…

Kamus Hukum

TPPU

literasihukum.com/kamus-hukum/386/tppu

TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang: kejahatan menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana. Contoh: Dalam pembahasan hukum pidana, istilah “TPPU” sering digunakan. Hukum Pidana Rujukan umum: KUHP dan doktrin hukum pidana