Kamus Hukum

Anti pencucian uang (AML)

literasihukum.com/kamus-hukum/940/anti-pencucian-uang-aml

Anti pencucian uang (AML) Kebijakan dan prosedur untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contoh: Dalam transaksi, tim hukum melakukan anti pencucian uang (aml) untuk memetakan risiko. Hukum Bisnis & Korporasi Rujukan umum: hu…

Kamus Hukum

Klausul anti pencucian uang

literasihukum.com/kamus-hukum/817/klausul-anti-pencucian-uang

Klausul anti pencucian uang Ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang mengatur mengenai anti pencucian uang. Contoh: Para pihak menyepakati klausul anti pencucian uang untuk mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Hukum Bisnis & Korporas…

Kamus Hukum

Pembuktian pencucian uang

literasihukum.com/kamus-hukum/2006/pembuktian-pencucian-uang

Pembuktian pencucian uang Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait pencucian uang. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian pencucian uang: Pembuktian dapat melibatkan saks…

Kamus Hukum

Pertanggungjawaban pidana pencucian uang

literasihukum.com/kamus-hukum/2638/pertanggungjawaban-pidana-pencucian-uang

Pertanggungjawaban pidana pencucian uang Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan pencucian uang. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana pencucian uang: Majelis menilai kesalahan, kemampu…

Kamus Hukum

Tindak pidana pencucian uang

literasihukum.com/kamus-hukum/714/tindak-pidana-pencucian-uang

Tindak pidana pencucian uang Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait pencucian uang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan alat buk…

Opini • 19 Oct 2024

Cryptocurrency Sebagai Media Pencucian Uang

literasihukum.com/en/cryptocurrency-as-a-medium-for-money-laundering-737

Artikel ini membahas seputar penggunaan aset cryptocurrency sebagai media pencucian uang

Opini • 26 Oct 2024

Cryptocurrency Sebagai Media Pencucian Uang

literasihukum.com/en/cryptocurrency-as-a-medium-for-money-laundering

…rtian cryptocurrency sebagai sistem keuangan digital yang terdesentralisasi, serta risiko pencucian uang yang memanfaatkan sifat anonim dan kurangnya regulasi dalam crypto. D...

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 1953 • 21 Apr 1953

Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada De Javasche Bank

literasihukum.com/peraturan/17408/penilaian-persediaan-uang-emas-dan-bahan-uang-emas-pada-de-javasche-bank

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada De Javasche Bank

Kamus Hukum

Tindak pidana pencucian uang (TPPU)

literasihukum.com/kamus-hukum/678/tindak-pidana-pencucian-uang-tppu

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) Perbuatan menyamarkan asal-usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Contoh: Jaksa menilai ada tindak pidana pencucian uang (tppu) sebelum menyusun tuntutan. Hukum Pidana Ruj…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 2 · Tahun 2021

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

literasihukum.com/peraturan/642/batas-jumlah-surat-permintaan-pembayaran-uang-persediaan-dan-surat-permintaan-pembayaran-ganti-uang-dalam-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-tahun-anggaran-2021

…rwali) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2021 tentang BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021